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第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等制度规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议;(三)对《股票上市规则》《公司章程》等规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。第八条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第九条公司证券事务部门负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。第十条公司战略投资管理部门草拟公司中期(三年)和长期(五年)发展规划(草案)、发展战略、重大投资项补足委员人数。第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等制度规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议;(三)对《股票上市规则》《公司章程》等规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。第八条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第九条公司证券事务部门负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。第十条公司战略投资管理部门草拟公司中期(三年)和长期(五年)发展规划(草案)、发展战略、重大投资项 -4-目建议报告等,提交公司党委会、班子会讨论通过后,提交战略委员会审查。第十一条党组织研究讨论是董事会战略委员会决策重大问题的前置程序,董事会战略委员会的党组织委员应当按照党组织决定发表意见,进行表决。第十二条战略委员会对公司党委会、班子会通过的发展规划、发展战略、重大投资、融资项目进行讨论审查,形成决议,提交董事会。第十三条战略委员会在对项目进行审查时,可以要求公司有关部门提供补充资料,有关部门应当给予积极配合。第十四条战略委员会认为必要时,可以聘请相关中介机构协助工作,由此发生的费用由公司承担。第五章议事规则第十五条战略委员会会议应于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 -5-第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。第十八条战略委员会召开会议时,公司战略投资管理部门负责人可列席会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案管理部门统一保存。第二十一条战略委员会会议通过的方案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十二条战略委员会全体委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十三条本管理制度未尽事宜,或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时,以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十四条本管理制度由董事会负责解释。第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。第十八条战略委员会召开会议时,公司战略投资管理部门负责人可列席会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案管理部门统一保存。第二十一条战略委员会会议通过的方案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十二条战略委员会全体委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十三条本管理制度未尽事宜,或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时,以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十四条本管理制度由董事会负责解释。 -6-第二十五条本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。  中财网。  桑德兰原定于本月8日出席国会听证会,后遭到白宫阻拦而未能出席。

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发布时间:2019/11/19
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